Mumbai Bitcoin: बिटक्वाईन घोटाले में महिला गिरफ्तार, कई खाते खुलवाकर चीन को भेजे पैसे

Mumbai Bitcoin धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं ने चीनी बिटक्वाईन कंपनियों की मदद करने के लिए विभिन्न बैंकों में कई खाते खुलवाए और इन खातों का इस्तेमाल चीनी बिटक्वाईन कंपनियों को फंड ट्रांसफर करने के लिए किया है। (Bitcoin Scam)

विशेष संवाददाता (डिजिटल डेस्क)
मुंबई- Bitcoin धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार महिला चीनी बिटक्वाईन कंपनियों की मदद कर रही थी। गिरफ्तार महिला से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। उसने विभिन्न बैंकों में कई खाते खुलवाए और इन खातों का इस्तेमाल चीनी बिटक्वाईन कंपनियों को फंड ट्रांसफर करने के लिए किया। महिला ने एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े दो बैंक अधिकारियों की भी मदद ली थी। इन दोनों को भी पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। (Bitcoin Scam)

इन खातों से चार से पांच करोड़ का लेनदेन

पूछताछ में पता चला कि उसने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम से कम 10 चालू खाते खुलवाए थे। इनमें 14 खातों का उपयोग हो रहा था। इन खातों में पिछले कुछ महीनों में चार से पांच करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। यह भी पता चला है, कि गिरफ्तार महिला ने कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी केवाईसी का उपयोग करके कम से कम 20 शेल कंपनियां खोली थीं। इसके जरिये चीनी बिटक्वाईन कंपनियों को फंड ट्रांसफर किए गए। बिटक्वाईन घोटाले के जरिये हाई रिटर्न के नाम पर भारतीयों को ठगा जा रहा है। साइबर सेल ने एक प्रोफेसर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था।

Bitcoin शिकायत पर कार्रवाई..

मुंबई के एक इंजीनियरिंग कालेज में कार्यरत प्रोफेसर ने शिकायत दी कि उन्हें फेसबुक पर स्क्रोल करते समय एक लिंक मिला। यह बिटक्वाईन में निवेश से संबंधित था। इसके बाद ब्रिटेन के नंबरों से उनके पास काल आने शुरू हो गए। काल पर एजेंटों ने उन्हें बिटक्वाईन में 36 लाख रुपये निवेश करने के लिए मना लिया। बताया कि इसमें उन्हें हाई रिटर्न मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि 21 दिसंबर से 22 फरवरी के बीच निवेश के बाद भी शिकायतकर्ता को मई तक रिटर्न नहीं मिला। जैसे ही धोखाधड़ी के बारे में पता चला, शिकायतकर्ता ने जुलाई में पुलिस को मामले की सूचना दी। जांच के दौरान साइबर सेल ने पाया कि पैसा एक विदेशी बैंक और पेमेंट गेटवे सहित तीन अलग-अलग खातों में स्थानांतरित किया गया। (Bitcoin Scam)

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Mumbai Bitcoin: 3 महिलाओं की हुई गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, 36 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये कनाडा स्थित नुएवी पेमेंट गेटवे को और 14.53 लाख रुपये रवांडा स्थित किगाली बैंक और शेष राशि भारतीय बैंक में ट्रांसफर कर दी गई। तीन में से एक खाता राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक का था, जो फर्म ‘लूना द साल्यूशन’ के नाम पर था। इसका पता पवई में दिखाया गया था, जोकि फर्जी निकला। जांच के बाद इस ठगी में संलिप्त महिला ज्येत्सना चतुर्वेदी, विश्वज्योति और अश्विनी तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। (Bitcoin Scam)