Mumbai Hawala Racket Busted: Kurar Malad East से 48 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, ₹14 लाख कैश, fake passports और Kuwait link सामने आया, पुलिस बड़ी नेटवर्क की जांच में जुटी।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक बड़े suspected hawala network का पर्दाफाश करते हुए मालाड (पूर्व) के Kurar इलाके से 48 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से ₹14 लाख नकद, विदेशी करेंसी, कई fake passports और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है।
कौन है आरोपी? Multiple Identity का खेल
गिरफ्तार आरोपी की पहचान Mohammad Islam Ismail Khan उर्फ Salim Rahimtullah Sheikh के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार:
- असली नाम Mohammad Islam Ismail Khan
- फर्जी नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाया
- कई सालों से multiple identities का इस्तेमाल
यही नहीं, आरोपी बार-बार विदेश यात्रा करता था, खासकर Kuwait।
Fake Passport और Foreign Travel का पूरा नेटवर्क
जांच में सामने आया कि आरोपी ने forged documents के जरिए Indian passport बनवाया था।
- अलग-अलग नाम से पासपोर्ट
- बार-बार Kuwait की यात्रा
- boarding passes भी बरामद
यह साफ दिखाता है कि यह कोई छोटा fraud नहीं बल्कि planned international movement था।
Raid Operation: 3 ठिकानों पर एक साथ छापा
इस कार्रवाई को Mumbai Police की Anti-Terrorism Cell (ATC) और Kurar पुलिस स्टेशन की टीमों ने मिलकर अंजाम दिया।
- 3 अलग-अलग locations पर raid
- Fatima Tower (residence)
- 2 rented premises (flat और office)
करीब 6-7 घंटे चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी मात्रा में सबूत जुटाए।
क्या-क्या हुआ बरामद?
छापेमारी के दौरान पुलिस को:
- ₹12.47 लाख cash (घर से)
- कुल मिलाकर करीब ₹14 लाख नकद
- विदेशी करेंसी (Kuwaiti Dinar)
- multiple fake passports
- Aadhaar और PAN cards (different names)
- international debit cards
- mobile phones, laptop, tablet (₹1.6 लाख कीमत)
- digital storage devices
- 2 नकली ₹500 के नोट
यह बरामदगी सीधे तौर पर hawala transactions और financial fraud की ओर इशारा करती है।
Digital Evidence: बड़ा नेटवर्क होने के संकेत
पुलिस को आरोपी के पास से कई electronic devices मिले हैं, जिनमें:
- multiple mobile phones
- laptop और tablet
- data storage devices
इन सभी को forensic जांच के लिए भेजा गया है, ताकि transaction history और network का पता लगाया जा सके।
Interrogation में नहीं दे पाया जवाब
Umesh Patil (Senior Inspector, Kurar Police Station) के मुताबिक:
👉 आरोपी बरामद सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया
👉 multiple passports और IDs बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं
पुलिस अब hawala angle और international links की गहराई से जांच कर रही है।
Kuwait Connection: Suspicious Transactions
पुलिस को शक है कि आरोपी ने Kuwait से जुड़े कई financial transactions किए हैं।
- hawala route के जरिए पैसे ट्रांसफर
- illegal financial dealings
- international money movement
अब इन सभी transactions की जांच की जा रही है।
कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच
आरोपी पर:
- forgery
- cheating
- illegal financial transactions
से जुड़े कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 अप्रैल तक पुलिस custody में भेज दिया गया है।
पुलिस अब उसके accomplices और पूरे network को ट्रेस करने में जुटी है।
Mumbai में Hawala Cases: बढ़ता खतरा
Experts मानते हैं कि Mumbai जैसे financial hub में hawala networks लगातार active रहते हैं।
- international routes (Middle East connection)
- fake identities का इस्तेमाल
- digital transactions के जरिए trace करना मुश्किल
यह केस भी उसी trend का हिस्सा माना जा रहा है।
Important Links
- Mumbai Police – https://mumbaipolice.gov.in
- Enforcement Directorate – https://enforcementdirectorate.gov.in
- Reserve Bank of India – https://rbi.org.in
FAQ Section
Q1. आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया?
मालाड (पूर्व) के Kurar इलाके से।
Q2. कितना कैश बरामद हुआ?
करीब ₹14 लाख नकद और विदेशी करेंसी।
Q3. क्या fake passports मिले हैं?
हाँ, अलग-अलग नामों से कई पासपोर्ट बरामद हुए हैं।
Q4. क्या मामला international है?
हाँ, Kuwait connection और foreign transactions सामने आए हैं।
Q5. आरोपी अब कहां है?
उसे 14 अप्रैल तक पुलिस custody में भेजा गया है।
